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“天堂文件”揭惊天秘密,全球众多政客富豪离岸利益被扒

日期: 2017-11-06
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“天堂文件”揭惊天秘密,全球众多政客富豪离岸利益被扒

来源:综合自人民日报海外版、江湖眼、澳洲广角镜、大华



导言

11月5日,国际调查记者同盟(ICIJ)公开了全球1340万份被称为“天堂文件”(Paradise Papers)的财务文件,揭露了众多政客、名人、企业巨头和商业领袖的离岸利益。


这批泄密文件不但曝光了特朗普内阁成员的大量海外交易,还揭露了英国女王伊丽莎白二世以私有财产在被称为“避税天堂”的开曼群岛(Cayman Islands)一基金投资数百万英镑。


此外,赵薇丈夫黄有龙也被爆出,2011年获大马赌王林国泰借贷和投资,但黄有龙公司没有按时还款,连利息和逾期赔偿,超过1,000万美元。



◎ 英女王千万投资涉嫌避税


据英国广播公司(BBC)报道,兰卡斯特公爵领地(Duchy of Lancaster)在开曼群岛和百慕大群岛投入资金,为女王提供了收入,并为她500亿英镑的私人财产进行投资。目前没有证据显示女王涉嫌逃税,但她从事离岸投资却引起外界质疑。


据英国《金融时报》报道,女王在2005年通过私有财产——向Dover Street VI Cayman Fund LP基金投资750万英镑。据《卫报》报道,该基金之后投资于私人股本投资工具Vision Capital Partners,后者进而买入两家英国零售商的股权——外卖酒连锁商店Threshers和零售商BrightHouse。


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◎ “通俄门”事件再现端倪


“天堂文件”中披露,美国商务部长罗斯投资了一间船务公司,其中一个大客户,是普京女婿投资的石油公司,2014年至今,双方生意额高达6800万美元


另外,伴随着“通俄门”事件,这批文件还揭出俄罗斯政府資金曾间接投资facebook,涉及到和特朗普女婿库什纳关系密切的俄罗斯富商米尔纳还投资库什纳的公司


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◎ 赵薇夫妇上有名


最新曝出,赵薇丈夫黄有龙2011年获马来西亚赌王林国泰掌舵的香港上市公司云顶香港贷款,投资美国水泥项目,但黄有龙公司未能按时还款,连利息和逾期赔偿超过1000万美元。林国泰则在同年,透过离岸公司,出资7000万美元,投资黄有龙的蒙古能源公司。


这些消息均未在上市公司交易中被披露。有分析认为:赵薇夫妇与其背后富豪朋友圈的未来命运充满变数。


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◎ 三名加拿大前总理深陷其中


根据“天堂文件”提供的资料,至少有三名加拿大前总理深陷其中,包括前自由党总理克里靖(Jean Chrétien)、前自由党财长并短暂担任总理之职的马丁(Paul Martin)、以及前保守党总理马罗尼(Brian Mulroney):


· 克里靖曾经为一家东非石油企业Madagascar Oil游说,该公司的投资者名单中有他的大名,为100,000股股票期权的接受人。但在接受CBC/Radio-Canada的采访时, 克里靖表示他根本没有得到这些股票,甚至压根儿都没有听说过这么回事。不过,他证实自己曾经为这家公司做过咨询,而他的法律事务所Heenan Blaikie曾经为他的咨询工作得到过该公司所付的酬劳。


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· 马丁的航运王国Canada Steamship Lines 是离岸律师事务所毅柏最大的客户之一,目前他的航运王国已交由其儿子掌管并营运。马丁本人未就报道作出评论,但航运公司方面则表示,公司的业务及运作均遵守法律及各项规定。


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· 马罗尼曾经是叙利亚出生的亿万富豪Wafic Said公司Said Holdings的董事会成员,而这家公司曾经帮助经纪人完成英国历史上最大的一笔军火交易。马罗尼通过他的律师表示,Said是他的好朋友,他为曾给这家公司提供服务深感荣幸。


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◎ 涉及美国人最多 英国其次


“天堂文件”涉及美国的最多,若包括客户、公司及实体共31,180个,英国其次,14,434,百慕大第三,12,017,加拿大排在第七位,涉及3,176:


“天堂文件”揭惊天秘密,全球众多政客富豪离岸利益被扒


“天堂文件”提到加拿大有2,700人,560家公司,14个信托公司,2家基金会,它们与1,450个离岸实体有关。


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据悉,这次爆料是近百家媒体长期调查的结果,BBC和《卫报》是这近百家调查媒体团体的成员,他们调查了专业服务公司和离岸公司注册机构的1340万份文件。


大部分数据来自一家名为阿普尔比(Appleby)的百慕大群岛海洋产业高端法律服务提供商,该公司的主要业务是帮助客户提供低或零税率的海外司法管辖区方面的服务。而这份文件的消息来源并未透露。


1340万记录被传递到德国报纸南德意志报,然后随着调查记者国际联盟(ICIJ)共享各国众多政客、名人、企业巨头和商业领袖的金融交易被揭露


调查的媒体表示,这项调查符合公众的利益,因为海外数据泄露一再暴露出不法行为。而在应对泄漏方面,阿普尔比方面表示,“文件内容没有任何非法证据,公司和客户都表示满意”,并补充道:“我们不会容忍非法行为。”


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