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资产规划全球专业认证系列·第一期:金融账户信息申报与海外信托培训课程

日期: 2017-02-06
浏览次数: 356


资产规划全球专业认证系列·第一期:金融账户信息申报与海外信托培训课程


随着机构及高净值客户全球化资产配置业务的日益发展,规范、统一、标准以及专业的意见导向成为目前市场所亟需。为此,我们联合资产规划行业内最权威、最专业、最具影响力的专家,共同推进行业的良性循序及发展。

 

作为顶级的财富聚集地及领先的金融中心的官方机构,耿西金融局牵头,邀请了资产规划业内的各领域专家包括律师、会计师、家族办公室、财富管理咨询以及受托公司的参与,建立了讲师智库,开展一系列专业的认证课程,给整个行业带来最专业的声音。

 

每期课程的讲师会包括一名律师,一名会计师,以及一名资产规划行业的资深从业者(信托受托人或者财富管理咨询),在保证了课程的专业性与深度的同时,确保课程的内容不仅仅是浮于表面,而是会将在各行业的实践经验及操作细节切实的带给每一位学员。


CRS和FATCA出台后,财富管理从业人员展业时普遍遇到的问题


●欧洲第一批CRS执行国家现在落地的怎样了?


●CRS在英国及欧洲大陆之行后,当地的机构和高净值人群是如何应对的?


●CRS金融账户涉税信息应该如何申报?


●面对CRS,机构能够帮客户做什么?撤销账户?申领新护照?移民美国?还是设立离岸资债类信托?


●如果客户已设立信托,信托中全部或部分持有房产的情形该如何处理?


●客户已有的保单中投资性收入是否需要申报?


●客户配置了海外保险后,会带去哪些新的风险和挑战?


更多展业遇到的问题会在此次培训中逐个解决,就不在此一一列举······



谁应该参加本次培训课程?


●有一定行业专业知识背景的人士;


●客户或自身对CRS、FATCA信息申报的实务操作有疑问的人士;


●在实际操作中已经碰到困难的人士;


●希望提升自身行业竞争力的人士;


●希望寻找解决方案的人士。



课程特色

特色

01

由浅入深,由概念渐变为实操,循序渐进


不同于市面上以概念讲解为主的培训课程,本次课程并非基础专业知识的普及,而是以实际操作经验与常见的实践问题作为主要部分,在保证课程的专业度的同时能够实际地提高学员的实践能力。


特色

02

角度多样,保证课程的完整性


课程邀请了不同行业的,包括法律、税务、会计、信托等行业,资深专业人士作为授课讲师,能够从多个角度为学员提供培训内容的讲解,保证了学员对于专业知识的全面了解,从而加深自身专业水平。



特色

03

课程结束后,学员可以通过考试拿到资格证书


在保证课程的强度与深度的同时,主办方还将在统一的时间为培训学员准备专业资格考试。学员在完成一次课程后可以报名参加专业资格考试认证,通过考试的学员将获得由耿西岛GTA颁发的关于本次课程的专业资格认证,保证了学员的行业竞争力。



特色

04

会员制度


完成结业考试后,合格的学员将获得如下福利:


Estate Planner Club会员资格,并拥有参与全球各Estate Planner最新信息、论坛、培训等各项优惠并享有后续开展课程优惠价格的权利。


1年学员实操答疑服务,培训结束后,学员将被安排至实操答疑群。学员后期就CRS问题在展业过程中若碰到任何问题,可随时在群中向专家团队求助,并接受即时的专家答疑解惑服务。


课程设计与内容结构


3大模块↓↓↓

CRS

FATCA

 信托与CRS申报

· FATCA的CRS演变

· 比较CRS与FATCA

· 多边协定

· 实施阶段(第一与第二批)

· 客户分类 – 补救计划

· 对新客户账户的要求

· 报告

· FATCA背景

· 政府间协定(IGAs)

· 外国金融机构

· 客户分类

· 现有客户的补救

· 对新客户账户的要求

· 报告

· 背景进程

· 确认及申报程序

· 信托在CRS下的认定

· 财务机构VS非财务实体

· 信托是申报财务机构

· 信托是非财务实体

· 案例一

· 案例二

· 解决方案的探讨


1年学员实操答疑服务↓↓↓


资产规划全球专业认证系列·第一期:金融账户信息申报与海外信托培训课程



课程时间及地点


●课程时间:

2017年02月18日 08:30 – 17:30  课程培训

2017年02月19日 09:00 – 12:00  认证考试


●课程地点:

上海杨浦区国定路777号上海财经大学公共政策与治理研究院



课程讲师介绍

王小刚 金杜律师事务所

金杜律师事务所合伙人,负责高净值人士财富传承、资产保障及相关业务。名列"Chambers and Partners HNW Guide 2016"私人客户/财富管理业务,中国区中国律所第一等律师(Band 1)。


章强
美国税务师

美国Anfield Capital,Advisor、美国税务师,曾任太平洋投资管理公司资产组合管理分析部副总裁; 花旗集团副总裁。


Christopher Jehan Midshore咨询公司

Midshore咨询公司常务董事,多年来,Christopher服务于基金运营,投资运营,投资服务,投资组合管理和法律与技术领域。他在金融职业生涯中担任了项目经理,运营经理以及近期的技术总监。


Christopher在Investec工作了20年,担任过各种开放式、封闭式公司基金结构和“特殊目的实体”的董事。 他还是Investec位于Guernsey的私募股权基金之一的普通合伙人的替任董事。


Christopher同时还是包括GIFA(耿西投资基金协会)在内的行业团体的关键人物,他在2011年加入技术委员会,并于2013年11月担任该委员会主席(他一直担任到2016年5月)。 2015年4月,他当选为GIFA执行委员,在次年他被选为GIFA副主席。


Christopher在金融领域内一直十分活跃,他参加了各种行业活动,并持续为金融行业及组织内的人员提供情况说明书及在线的个人复习模板。




2017/2/18 课程培训



08:30

 

09:00 第一模块 


王小刚律师:信托与CRS申报

 

· 背景进程

· 确认及申报程序

· 信托在CRS下的认定

· 财务机构Vs非财务实体

· 信托是申报财务机构

· 信托是非财务实体

· 案例一

· 案例二

· 解决方案的探讨


11:00 答疑

11:30 午休

 

13:00 第二模块 


章强税务师:CRS应对方案分析

 

· 个人面对CRS的税务角度

· 机构面对CRS的责任及变化

· 保险等金融产品架构的CRS税务分析

· 目前市场提出的应对方案分析

 

15:00 答疑

15:30 休息

 

16:00 第三模块


Christopher Jehan(在线教学):CRS实际操作


· FATCA与CRS演变

· CRS与FATCA的比较

· 多边协定

· 分阶段实施(第一与第二批)

· 客户分类 – 补救计划

· 对新客户的要求

· 报告

17:00  答疑

17:30  课程结束



2017/2/19 认证考试



9:00 – 12:00 认证考试



课程费用是多少?


●课程费用:

7,800元/人,2月10日前报名可享受限时优惠价7,000元/人


●学费包含:

培训费、教材费、场地费、案例费、考试费等。


●学费不含:

学员往返培训点的差旅与食宿,但培训当天中午会组织学员与讲师一起用餐。



如何报名?


●报名方式:

扫描下方二维码”即可报名课程,下单时请备注个人微信号,付款成功后小编拉你进学员交流群。



资产规划全球专业认证系列·第一期:金融账户信息申报与海外信托培训课程
资产规划全球专业认证系列·第一期:金融账户信息申报与海外信托培训课程

扫描二维码

即可报名课程



●报名截止日:2017年2月16日


●咨询电话:如对课程有任何疑问,可致电《财富管理》杂志社 021-23157876。


关于主办方

耿西金融局


耿西金融局作为一家世界领先的国际金融中心,在业界一直保持着良好的声誉,致力于维护和促进业界和政府之间长期与稳定的合作发展关系。该机构确保了耿西金融岛的核心价值观和竞争力能够得到国际社会的认可和尊重,使得金融贸易随之发展壮大。



耿西专业认证培训机构大学中心(GTA)


GTA大学中心于1996年11月开业,标志着耿西岛金融服务委员会和耿西岛政府在通力合作之下为耿西岛最宝贵的资产 - 劳动力进行了投资。


自那起,GTA开始提供一流的学习课程和专业资源,其高质量的培训和发展计划赢得了令人仰望的声誉。


2006年,GTA被伯恩茅斯大学(Bournemouth University)认定为其大学中心。历经数年,GTA大学中心为耿西岛培训出了大量的专业人才,为耿西岛的金融行业带来了繁茂的生机。



关于协办方

《财富管理》杂志



《财富管理》杂志创刊于2014年1月,是国内唯一拥有正刊号的针对中国高净值客户财富管理与传承的专业读物,秉承“开启财富智慧,引领品质生活”的理念,内容反映大资管时代财富管理全业态发展,突出专业性和实用性,同时兼备人文关怀。

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